Quelle est la sanction en cas de fraude ?

Quelle est la sanction en cas de fraude ?

Le tribunal tient compte de nombreux facteurs pour déterminer la peine pour fraude, le principal étant la somme d'argent en jeu.

Si une personne est accusée de fraude de moins de 5 000 $, le ministère public a deux choix. Il peut procéder par mise en accusation et demander la peine maximale de deux ans de prison fédérale suivie de trois ans de probation. Si le ministère public décide plutôt de traiter l'accusation de fraude comme une condamnation sommaire, la peine maximale est de deux ans moins un jour dans une prison provinciale et une amende de 5 000 $.

Si le montant en cause est supérieur à 5 000 $, il est automatiquement considéré comme un acte criminel passible d'une peine maximale de 14 ans.

Dans toutes les accusations de fraude, le Code criminel identifie certaines conditions aggravantes lors de la détermination de la peine. Il s'agit notamment des conditions suivantes:

• l'ampleur, la complexité, la durée et le degré de planification ;
• s'il y a eu un grand nombre de victimes ;
• si l'infraction a eu un impact important sur les victimes compte tenu de leur âge, de leur santé et de leur situation financière ;
• si l'auteur de l'infraction a profité de son statut dans la communauté ;
• si la personne a enfreint une exigence de licence ou une norme professionnelle normalement applicable à son activité professionnelle ;
• si l'auteur de l'infraction a dissimulé ou détruit des documents liés à la fraude ou au versement du produit de la fraude ; et
• si la valeur de la fraude dépasse un million de dollars.

Modification de la peine d'emprisonnement avec sursis

Le Code stipule qu'une peine de prison avec sursis d'assignation à résidence n'est pas disponible pour toute personne condamnée à un crime passible d'une peine de prison de 14 ans ou plus. En 2020, une décision de la Cour d'appel de l'Ontario a annulé cette disposition dans une affaire impliquant une femme aborigène qui avait été arrêtée dans un aéroport de Toronto avec une grande quantité de cocaïne dans sa valise.

Selon les documents du tribunal, elle s'était rendue au Surinam par avion et ramenait les stupéfiants afin de gagner 20 000 $ de son petit ami, car elle avait besoin de cet argent pour éviter de se retrouver sans abri pour elle-même et pour sa fille.

Le juge qui a prononcé la sentence a noté qu'elle était "une survivante intergénérationnelle de l'effort du gouvernement en matière de pensionnat pour éradiquer l'héritage culturel de son peuple". Cependant, il a rejeté sa demande de condamnation avec sursis et lui a infligé une peine de prison.

Son avocat a fait appel, arguant que les articles du Code qui rendent les condamnations avec sursis impossibles pour les actes criminels où la peine maximale est de 14 ans ou plus sont arbitraires et trop larges. Le tribunal a accepté et lui a accordé une peine conditionnelle à purger à domicile.

La décision du tribunal d'annuler ces dispositions du code est applicable à d'autres accusations, y compris la fraude, et je demanderai des condamnations avec sursis pour les clients lorsque cela sera approprié.

Coûts personnels d'une condamnation pour fraude

Bien que la fraude n'implique pas de violence ou de blessures comme d'autres formes de vol, elle est toujours considérée comme un crime grave par les tribunaux et la police. Si vous êtes condamné, votre nom sera ajouté à la base de données du Centre d'information de la police canadienne et vous aurez un casier judiciaire. Cela signifie que toute personne qui vérifie vos antécédents verra la condamnation et la peine prononcées et pourra se demander si l'on peut vous faire confiance, en particulier dans une situation qui implique de l'argent.

Une condamnation peut limiter votre capacité à trouver un endroit où vivre. Si un propriétaire potentiel procède à une vérification de vos antécédents et constate que vous avez été reconnu coupable de fraude, votre demande de location sera probablement rejetée.

Les personnes qui cherchent à adopter des enfants font également l'objet d'une présélection minutieuse et une condamnation pour crime financier peut être un signal d'alarme pour toute agence d'adoption.

Un crime de "turpitude morale”

Une autre conséquence d'une condamnation pour fraude est que votre capacité à voyager en dehors du pays peut être limitée. Cela est particulièrement vrai si vous tentez de franchir la frontière vers les États-Unis, où la fraude est considérée comme un crime de turpitude morale

Ce terme est apparu dans la législation américaine sur l'immigration à partir du XIXe siècle et est mentionné par le ministère américain de la justice dans un document comme étant l'un des motifs d'expulsion, même s'il n'existe aucune définition légale de ce qu'il constitue.

Le dictionnaire Merriam Webster le définit comme "un acte ou un comportement qui viole gravement le sentiment ou la norme acceptée de la communauté".

Selon un livre sur les décisions d'immigration américaines, dans un cas, une commission d'appel de l'immigration américaine a déclaré que "la turpitude morale désigne généralement une conduite qui choque la conscience publique en la qualifiant d'intrinsèquement vile ou dépravée, contraire aux règles de la morale et aux devoirs dus entre l'homme et l'homme, soit son prochain, soit la société en général. La turpitude morale a été définie comme un acte qui est en soi moralement répréhensible et intrinsèquement mauvais ... c'est donc la nature de l'acte lui-même et non son interdiction légale qui fait d'un crime une turpitude morale".

Il suffit de dire que si vous êtes reconnu coupable de fraude, votre capacité à voyager aux États-Unis sera remise en question. Si vous êtes confronté à cette accusation, demandez à un avocat qui peut travailler en votre nom de trouver un recours juridique qui n'implique pas de casier judiciaire.

La dépendance conduit souvent à la fraude

Lorsqu'une personne vole de l'argent à un employeur ou à une société, ces fraudes sont souvent faciles à repérer, comme le montrent ces exemples.

Selon un article de presse, un ancien professionnel du golf en Colombie-Britannique a escroqué des clients de plus de 40 000 $ pour financer une habitude de jeu. Il a été condamné à 18 mois d'assignation à résidence après avoir plaidé coupable à une douzaine d'accusations de fraude.

Le ministère public a décrit sa fraude comme étant "peu sophistiquée", car il proposait des adhésions ou des clubs de golf à vendre, puis empochait l'argent, plutôt que de le donner à sa société propriétaire du terrain de golf. L'homme a imputé ses crimes à une dépendance aux jeux d'argent sportifs.

L'histoire note qu'un juge provincial a accepté une demande conjointe d'une ordonnance de 18 mois de sursis avec assignation à résidence tout en remboursant 40 664 $ à titre de restitution à la société. Le terrain de golf avait précédemment remboursé l'argent que les gens avaient perdu et les parties impliquées ont convenu que l'ancien pro était un homme bon qui méritait une seconde chance.

"Vous avez volé de l'argent à des gens très indulgents", a déclaré le juge, selon l'histoire. "Vous leur avez rendu la tâche très difficile. Mais cette société... a remboursé cet argent à tous ces clients. Maintenant, c'est à vous de leur rendre cet argent."

L'écrémage des salaires

Une ancienne responsable de la paie dans une scierie de Colombie-Britannique a été reconnue coupable de fraude de plus de 5 000 dollars après avoir gonflé les chèques de paie de ses collègues et avoir ensuite déposé ces fonds sur son propre compte bancaire, selon un article.

Près de 40 transactions frauduleuses ont été mises au jour en deux ans, la femme ayant détourné de l'argent des chèques de paie de 14 employés. L'histoire raconte que les employés concernés ont dû faire face à des obligations fiscales accrues, tandis que son employeur a dû faire face à des dépenses supplémentaires de 38 700 $ liées aux prestations.

L'histoire raconte qu'aucune somme n'a été remboursée, et qu'un rapport de pré-condamnation avec une composante psychiatrique a été ordonné pour faire la lumière sur ses actes.

Utilisation d'enfants dans une fraude

En Ontario, un mari et sa femme font face à de nombreuses accusations après avoir fraudé les membres d'une église de plus de 650 000 $. Selon un article de presse, le couple est le tuteur de deux enfants et a convaincu les fidèles que les enfants souffraient de maladies graves, dont le cancer.

Le couple est allé jusqu'à habiller un enfant d'une blouse d'hôpital et à lui attacher une fausse connexion intraveineuse au bras pour convaincre les gens de la gravité de la maladie apparente, indique l'histoire. Les membres de l'église ont donné à la famille plus de 650 000 $ en espèces, en argent pour le loyer, l'épicerie, l'achat d'un véhicule à moteur et d'autres aides financières en deux ans avant de les dénoncer à la police.

Ils sont tous deux accusés de trois chefs d'accusation de fraude de plus de 5 000 dollars, ajoute l'histoire, et l'enquête se poursuit.

Un avocat expérimenté fait la différence

Le système juridique peut être déroutant car il intègre une myriade de règles et de procédures qui doivent être suivies. En tant qu'avocat de la défense expérimenté en matière pénale, je peux vous aider à vous orienter dans les tribunaux. J'ai défendu de nombreux clients confrontés à diverses accusations de fraude et je ne ménagerai aucun effort pour travailler sur votre dossier. Selon les circonstances, il existe des moyens de convaincre le tribunal d'abandonner les charges ou de vous laisser sans casier judiciaire. Appelez-moi pour une consultation gratuite et laissez-moi vous aider à construire la meilleure défense possible